会议与议案 - 公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十五次会议，八名董事全部出席[1] - 增加公司注册资本及修订《公司章程》议案获8票同意，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][3] - 修订公司部分治理制度，8项制度修订议案获8票同意，需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] 制度制定 - 制定《内部控制管理制度》《市值管理制度》等多项制度，均获8票同意[8][9][10][12][13] 董事会换届 - 公司第八届董事会任期将于2025年12月届满，拟提前换届选举[13] - 提名5人为第九届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人，各提名议案均获8票同意[13][14][15][16] - 第九届董事会非独立董事候选人选举需提交2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制，董事任期三年[15] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年8月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会期半天[18] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会通知》的议案同意8票，弃权0票，反对0票[18]