证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2025-034 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 12 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中杨一理、祝锡萍、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与 会。 会议由董事长吴明根先生主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过了如下议 案： 一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》 1 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祝锡萍 | 赵爱娱、沈志峰 | | 提名委员会 | 冯虎田 | 杨海岳、沈志峰 | | 战略委员会 | 吴明根 | 李卫峰、冯虎田 | | 薪酬与考核委员会 | ...