战略委员会细则 - 细则于2025年7月16日经第五届董事会第十三次会议审议通过[1] - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超6年[4] - 会议召开前3天通知，董事长等可要求开临时会[12] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他规定 - 连续2次未出席且无报告，委员应被撤换[4] - 人数低于2/3时，董事会应增补新委员[5] - 会议记录等资料保存不少于10年[21]