平安证券股份有限公司 关于甬矽电子(宁波) 股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称本次发行）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定,对甬矽电子使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事项进 行了审慎尽职调查,并发表本核查意见,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子(宁波)股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1042号）同意 注册,公司向不特定对象发行面值总额为 116,500.00 万元的可转换公司债券, 期限 6年，每张面值为人民币 100元,发行数量 1,165,000手（11,650,000 张), 募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.165,000,000.00 元, 扣 除 ...