平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为甬矽电子 (宁波) 股份有限公司（以下简称甬矽电子或公司）本次向不特定对象发行可 转换公司债券(以下简称本次发行)的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等 有关规定，对甬矽电子调整募集资金投资项目（以下简称募投项目）拟投入募 集资金金额事项进行了审慎尽职调查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可（2025）1042 号）同 意, 甬矽电子向不特定对象发行 116,500.00 万元的可转换公司债券, 期限 6 年, 每张面值为人民币 100元, 发行数量为 1,165,000 手(11,650,000 张)。本次发行 的募集资金总额为人民币116.500.00万元,扣除不含税 ...