投资者关系管理细则 - 投资者关系管理工作细则于2025年7月16日经第九届董事会第十一次会议审议通过[1] - 本工作细则自审议通过之日起施行，2022年8月26日的细则废止[23] 基本原则与职责 - 投资者关系管理基本原则含合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] - 公司投资者关系管理工作主要职责含拟定制度、组织活动等八项[7] 工作开展与管理 - 投资者关系管理工作在董事会领导下开展，接受监管部门和交易所管理指导[8] - 董事会秘书为负责人，日常工作由证券事务管理部门开展[8][20] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识等素质和技能[10] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等九项[12] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[10] 重大事件沟通 - 公司应建立与投资者的重大事件沟通机制，制定重大方案时充分沟通协商[10] 股东会相关 - 公司应为股东特别是中小股东参加股东会提供便利[10] - 股东会需提供网络投票方式，公告后至召开前应与投资者充分沟通[13] 投资者关系活动 - 公司举行投资者关系活动应拟定方案、培训人员，可采取网上直播并提前公告[13][29] - 公司应按规定召开投资者说明会，参与人员包括董事长等，需事先公告并事后披露情况[14] - 存在特定情形时公司应召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[14] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集问题并注重互动[15] 实地调研与记录 - 投资者实地调研需填写相关表格，公司接待有要求并做好信息隔离[17] - 公司对接受特定对象活动应做好记录并签字确认[18][19] 信息披露 - 投资者关系活动中应披露未披露信息提前泄露需立即公开披露[19] 交流平台管理 - 公司指定深圳证券交易所“互动易”为交流平台并专人管理[19] - “互动易”管理要求每天查看回复、每月更新资料等[19] 活动记录与保存 - 投资者关系活动记录表应包含活动参与人员、时间、地点、形式等内容[20] - 公司应在定期报告中披露接听电话咨询、接待实地调研及采访等情况[21] - 公司投资者关系管理活动结束后资料保存期限为3年[21] 沟通渠道 - 公司保证咨询电话专线等沟通渠道畅通，变更及时公告[23] 考核 - 投资者关系管理工作列入公司年度考核，证券事务管理部门每季度考核[23] 来访联系信息 - 投资者来访联系表联系电话为（029）86847885、86847070 [26] - 投资者来访联系表传真为（029）86846031 [26] - 投资者来访联系表电子邮箱为zhfj000768@avic.com [26] 来访人员登记 - 投资者来访人员登记表如需参观生产现场需附身份证复印件[28]