证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-033 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名， 实际参加表决董事 10 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于选举公司董事长的议案》 同意选举韩小军先生为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》 1 同意聘任杨锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。杨锋先生基本情况见附件。 同意：10 票，反对：0 ...