董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 董事职责与辞职 - 董事连续2次未亲自或委托出席会议视为不能履职[8] - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[12] - 独立董事辞职致人数少于1/3，辞职报告送达时不生效[13] 会议召开 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[23][24] - 定期会议提前十日发通知，临时会议提前二日发通知[27] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[28] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 独立董事不得委托非独立董事，一名董事不超接受两名委托[33] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项要求更高[37] - 董事回避时按无关联董事情况表决，不足3人提交股东会[40] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明暂缓表决[41] 会议记录与档案 - 会议记录含日期等内容，相关人员签名保存[43] - 会议结束后及时报送决议备案，需与会董事签字确认[46] - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[46][47] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突时依法律法规和公司章程执行[49] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[49] - 规则由股东会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[50][51]