公司基本情况 - 公司于2023年7月27日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为16,416万元，股份总数为16,416万股[7][14] - 邓帮武持股5,610万股，持股比例70.04%[14] - 闵长凤持股1,200万股，持股比例14.98%[14] - 安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）持股1,200万股，持股比例14.98%[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[27] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[78] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 独立董事相关规定 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上或公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[89] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[91] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[92] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，任期3年，连聘可连任[100][101][108] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[100] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[105] 财务与报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[111] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或增加公司资本[112] 其他规定 - 公司指定巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[129] - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[143] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的人[143]