董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人，任期3年[6] 专门委员会 - 董事会设审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[20] 交易决策 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上（担保、资助除外）由董事会审议[13] - “购买或出售资产”连续12个月累计达最近一期经审计总资产30%，应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[14] 担保与资助 - 对外担保、财务资助事项须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[15] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[15] - 与关联方交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东会[15] 融资事项 - 一个会计年度内单笔或累计金额超最近一期经审计净资产10%且低于30%的融资由董事会审议[16] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[30] - 特定情形下董事会应十日内召集临时会议，通知时限5日前[30] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事会决议表决有多种方式，每名董事一票表决权[43] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数赞成[46] - 关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事不足3人提交股东会[47] 其他 - 董事会秘书负责会议筹备，由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 董事会会议需记录，档案由秘书保存不少于10年[52][55] - 本规则经股东会审议通过后生效，修改由董事会提案，股东会批准[60][61]