董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，被禁入市场公司应及时解聘[8][21] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，解聘需充分理由[16] - 七种情形下公司应1个月内解聘，空缺超3个月董事长代行[17][19] 职责与任期 - 负责信息披露、投资者关系管理等八项职责[12] - 每届任期3年，可连选连任[18] 聘任与报送 - 上市后或原任离职后3个月内聘任，聘任前5个交易日报送资料[16][19] 考核与赔偿 - 董事会及其薪酬与考核委员会考核，决定报酬和奖惩[21] - 违规致公司损失应担责赔偿[21] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[24][25] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时按新规定执行[23] 公司信息 - 公司为安徽舜禹水务股份有限公司，时间为2025年7月[26][27]