独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 任期与其他董事相同，连任不超6年[17] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[18] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[18] - 辞职致比例不符或无会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[20] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[22] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 专业委员会要求 - 审计、提名、薪酬委员会中独立董事占多数并任召集人，审计委至少一名会计专业独立董事[25] - 审计委事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[26][27] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[26] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，特定事项需审议[22][24] - 两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可书面联名要求延期召开董事会或审议事项[35] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[35] - 董事会秘书为独立董事履职提供协助，及时办理公告事宜[37] 费用与津贴 - 聘请中介机构等费用由公司承担[38] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[38] - 调整津贴标准，董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[38] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[38] - 本制度自股东会审议通过之日起生效[42]