公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1500142612元[10] - 公司住所为中国山东省济宁市高新区327国道58号，邮政编码272073[10] - 公司经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等，许可项目为建设工程施工[13][14] - 公司发起人为山东推土机总厂，设立时以国有净资产出资[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让要求及股份持有上限[21] - 董事、监事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[24] - 董事等人员违规买卖股份收益归公司，股东有权要求执行收回及起诉[24][25] - 收购人拟收购股份比例达或超20%，公司及拟出售股东应通知控股股东，其有优先购买权[25] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下有权起诉[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[35] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[37] - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[41][45][46] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有1%以上股份的股东可提临时提案[48] - 年度股东会和临时股东会通知时间不同，召集人收到临时提案后2日内发补充通知[49][50][48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超规定需特别决议通过[66] - 董事会等可公开征集股东投票权，关联股东不参与关联交易投票[66][67] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制，候选人当选有表决权要求[70][71][72] - 股东会对提案逐项表决，采取记名投票，表决前推举计票和监票人员[73][74] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[76] 董事相关规定 - 七种情形的自然人不能担任公司董事，非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年[79][80] - 因公司控制权转移改组董事会，每年更换董事比例有规定[80] - 兼任职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的1/2[80] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[87] - 特定人员及其亲属不得担任独立董事，独立董事任期和连任有规定[88][90] - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人，独立董事需自查和评估独立性[89] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[84] - 董事辞职生效及信息披露时间，辞职后忠实义务仍有效[84] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除其职务[90] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长，董事会有投资和关联交易决策权限[99][100][101] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[101] - 董事会每年至少召开两次会议，代表一定表决权的股东等可提议召开临时会议[104] - 独立董事在审计等委员会中占过半数并担任召集人，审计委员会事项需成员过半数同意[110] 其他人员相关规定 - 公司设总经理，任期3年，连聘可连任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[114][115] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[115] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任，监事会由3名监事组成[124][127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[128] 财务及利润分配相关 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[132] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[132][135] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[135] - 未来十二个月内重大投资或现金支出有界定标准[136] - 公司连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前30天通知[146] - 公司通知送达方式和日期确定规则[151] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[154] - 公司合并、分立、减资需通知债权人和公告，债权人有相关权利[155][156][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[159] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 公司因特定原因解散应成立清算组，清算组有相关职责[160][161] - 控股股东和中小投资者定义，公司解散需公示，清算组发现资不抵债应申请破产清算[168][159][164] - 章程修改事项属法定披露信息应公告[166]