证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2025-103 花王生态工程股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 12 日以书 面形式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开第五届董事会 第六次会议。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召 集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《花王 生态工程股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规,对原有的相关制度进行了全面梳理并修订。本次 修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 变更 | 是否需要提 | | --- | --- | --- ...