股东大会信息 - 2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会[3] - 799人通过现场和网络投票，代表1153814388股，占比65.7790％[4] - 10人通过现场投票，代表1019264957股，占比58.1083％[4] - 789人通过网络投票，代表134549431股，占比7.6707％[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》同意股数1153711765股，占比99.9911％[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数1134394217股，占比98.3169％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数1133530787股，占比98.2420％[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数1133547167股，占比98.2435％[12] - 《关于新增<董事离职管理制度>的议案》同意股数1153670765股，占比99.9876％[20] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数1133524367股，占比98.2415％[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意1133533167股，占比98.2422%；中小股东同意114595010股，占比84.9631%[25][26] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意1133524467股，占比98.2415%；中小股东同意114586310股，占比84.9566%[27][29] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意1133542467股，占比98.2431%；中小股东同意114604310股，占比84.9700%[30][31] - 《关于公司第十一届董事会董事津贴方案的议案》总表决同意1153387685股，占比99.9630%；中小股东同意134449528股，占比99.6836%[32][34] 董事会选举情况 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》以累积投票制选出6人[35] - 选举第十一届董事会非独立董事，吕梁所得票数1131657621，占比98.08%；中小股东投票吕梁所得票数112719464，占比83.57%[35][37] - 《关于公司董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案》以累积投票制选出4人[38] - 选举第十一届董事会独立董事，黄简总表决所得票数1142786075，占比99.04%；中小股东投票黄简所得票数123847918，占比91.82%[38] - 公司第六届职工代表大会临时会议选出朱亮为第十一届董事会职工代表董事[38] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[39]