花王生态工程股份有限公司 第五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员 会成员由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为强化花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《花王生态工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、 ...