花王生态工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"规范运 作指引"）《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务,应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 ...