山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事第四次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日以 通讯方式，召开了第十一届董事会独立董事第四次专门会议。本次会议由独立 董事王守海先生主持，应参加的独立董事3名，实际参加的独立董事3名。全体 独立董事本着客观公正的立场，就拟提交公司第十一届董事会第二十一次会议 的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司 向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐项核查后，我们认为公司符合 有关法律法规规定的向特定对象发行股票的资格和各项条件。我们同意将该事 项提交至公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 ...