证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-033 山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二十一次会议通知于2025年7月15日以电子邮件形式发出，会议于2025年 7月16日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣 先生、杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先 生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对 象发行股票的相关资格、条件的要求，经过对公司实际情况及相关事项逐项认真自 查论证，董 ...