资本与股份 - 公司注册资本拟由18,658.6277万元修订为18,870.6277万元[3] - 公司已发行股份总数拟由186,586,277股修订为188,706,277股[5] - 2023年股权激励计划第二个行权期股票期权行权登记完成，行权登记股票212万股[85] 股东与股权 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对债务承担责任[4] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情况有权书面请求相关机构向法院诉讼[14][15] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[47] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[54] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[55] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，占比1/3[70] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[71] - 公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[84] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[72] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[73] - 公司现金分红需当年盈利、累计未分配利润为正且无重大投资或现金支出事项，分配比例由股东大会审议[74] 其他 - 公司法定代表人辞任需在30日内确定新的法定代表人[3] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[45] - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[74][75]