委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期届满可连选连任，离任时董事会60日内补选[4] - 人数低于三分之二时，董事会60日内增补，未达要求暂停职权[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[7] - 董事薪酬计划报董事会同意、股东会审议，高管薪酬报董事会批准并披露[8] - 人力资源部门提供含财务指标的决策前期资料[10] - 考评程序含述职、评价、提报酬，必要时聘第三方[10] 会议规则 - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知，紧急时口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，议案及结果书面报董事会[14]