董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会批准，超50%提交股东会审议[6] - 交易标的营收、净利润等多项指标占比10% - 50%且满足一定金额由董事会批准，占比超50%且满足更高金额提交股东会审议[6][7] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会批准，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长十日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日送达通知及材料[13] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[15] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托他人，董事会建议股东会撤换[17] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[17] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，审议提案需超全体董事半数赞成[20][21] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过[21][22] 其他规定 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[22] - 部分情况会议应暂缓表决[22] - 董事会会议可录音，秘书作记录，相关人员签字确认[23][24] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[25] - 董事长督促落实决议并通报情况[24] - 董事会会议档案保存十年以上[25]