重大交易界定 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易[5] - 营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易[5] - 净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元为重大交易[5] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元为重大交易[5] 关联交易界定 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[6] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[6] 重大诉讼仲裁界定 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大诉讼、仲裁[7] 信息报告规定 - 内部信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东等[2] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[7] - 董事和高级管理人员买卖公司股票需提前三个交易日通知董事会秘书[11] - 重大信息报告义务人知悉信息后24小时内将书面文件递交或传真给董事会秘书[14] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[14] 信息披露制度 - 公司实行重大信息实时报告制度[17] - 公司证券事务部门和董事会秘书负责定期报告，包括年度、半年度、季度报告[17] - 各部门及子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[17] - 指定的信息披露联络人需报公司证券事务部门备案[17] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事会秘书[17] 保密与培训 - 董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易[18] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[25]