董事会构成 - 公司董事会成员9名，3名为独立董事，1名为职工代表董事，设董事长1人，不设副董事长[10] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生，任期三年，可连选连任[6] - 兼任高级管理人员职务的董事和由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[14] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长自接到提议后十日内召集并主持[16][19] - 召开定期和临时会议，董事会秘书应分别提前10日和2日将书面会议通知提交全体董事[19] 会议表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票[21][29] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足三人不得表决，应提交股东会审议[31] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[34] 其他规定 - 董事对公司忠实义务在任期结束后2年内有效，对商业机密保密义务直至秘密公开[8] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事需明确再次审议条件[30][32] - 董事会会议记录应包括相关内容，出席董事等应签名，秘书可制作纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34][37][38] - 董事会决议由总经理组织经营班子落实，秘书向董事长汇报执行情况，董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[36][37] - 未经董事会决议实施事项损害股东利益或造成经济损失，行为人负全部责任[37] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[42] 议案审议 - 2025年7月15日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2]