公司基本信息 - 公司于2023年12月21日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行1513.4万股A股，并于2024年1月18日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币9936.108万元[8] - 公司已发行股份数为9936.108万股，全部为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] - 公司控股股东等相关主体持有的公开发行前股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[31] - 公司董事等人员在任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权益与诉讼 - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[39] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[41] 交易审议规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[52] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元应提交股东会审议[52] 财务资助与担保 - 提供财务资助经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[56] - 被资助对象资产负债率超过70%，财务资助经董事会审议通过后还应提交股东会审议[57] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，经董事会通过后还应提交股东会审议[58] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足规定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[63] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[76] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[92] - 股东会作出特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[95] 董事任职资格与任期 - 因特定犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[111] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[111] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[113] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[127] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[128] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[134] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[134] - 代表1/10以上表决权的股东等提议可召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[135] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[155] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[155] 公司管理层设置 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名[161] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[161] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[166] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[177] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前注册资本的25%[178] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利派发[178] 内部审计与会计师事务所 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导，发现重大问题向审计委员会直接报告[197] - 公司聘用符合《证券法》要求的会计师事务所，聘期1年，可续聘[200]