科润智能控制股份有限公司董事会专门委员会议事规则 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订及制定各项内部管理制度 的议案》之子议案 2.15 修订《董事会专门委员会议事规则》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为提升科润智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及《科润智能控制股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司董事会 ...