信息披露制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[11] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度报告[11] 业绩预告与修正 - 预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形应在会计年度结束之日起1个月内预告[12] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20％以上或盈亏方向变化应及时披露修正公告[13] 审计相关 - 年度报告财务报告须经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[14] 股份与股东信息披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[16][21] - 持有公司百分之五以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司[21] 信息披露事务管理 - 由公司董事会负责，证券投资部为常设机构[19] - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[19] 重大事件处理 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告[21] - 各部门重大决策前应征询董事会秘书意见[21] 内幕信息管理 - 内幕信息披露前知情人不得公开或泄露信息[23] 文件资料保管 - 证券投资部对相关文件资料保管期限不少于10年[24] 报告流程 - 定期报告编制、审议、披露有规定流程[26] - 临时报告草拟、审核、披露有规定流程[27] - 重大事件报告、传递、审核、披露有规定流程[27] 信息披露流程 - 公司信息披露需经多环节流程[29] 沟通与保密 - 公司可多种形式沟通但不得泄露未公开重大信息[31] 豁免披露 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[33] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[45] - 董事长等对临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[46] 违规处理 - 信息报告等违规责任人将受处分，造成损失需担责[46] 子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50％以上股份能实际控制的公司[51] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[53]