独立董事制度修订 - 2025年7月15日公司召开会议审议通过修订《独立董事工作细则》，议案待股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[7] - 会计专业独立董事候选人需具备知识经验并符合三个条件之一[7] - 独立董事候选人不得有六种不良记录[7][8] - 特定股东及关联人员不得担任独立董事[8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 有过往不良情形提名人应披露[12] - 独立董事连续任职不超六年[15] - 特定情形下公司60日内完成补选[14][17] 履职规定 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[17] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] - 发现特定情形应尽职调查并报告[21] - 特定情形及时向相关部门报告[21] - 独立意见签字确认并与公告同时披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料保存至少十年[22] - 年度述职报告在发年度股东会通知时披露[23] 公司支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[25] - 保障独立董事知情权[25] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[26] - 两名以上独立董事异议可提延期，董事会应采纳[26] - 履职遇阻碍可报告相关部门[26] - 聘请专业机构费用由公司承担[27] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26]