董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 聘任材料提前5个交易日报送深交所，无异议可聘任[5] - 原任离职3个月内应聘任新秘书[8] 董事会秘书解聘 - 特定情形下1个月内解聘[7] - 解聘或辞职需向深交所报告并公告[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务[11] 制度相关 - 制度依《公司法》等修改，由董事会解释[15][16] - 自董事会审议通过生效[16]