可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,500万元[7] - 可转债按面值发行，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[9][11][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[25] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] - 有条件赎回情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[38] - 有条件回售情形为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70% [41] - 附加回售情形为募集资金用途重大变化被认定改变用途[43] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者[47] - 本次可转债募集资金扣除费用后用于项目投资[58] 项目投资 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资总额49,083.17万元，拟使用募集资金46,500.00万元[59] - 补充流动资金及偿还银行贷款投资13,000.00万元，拟使用募集资金13,000.00万元[59] 其他事项 - 公司制定了《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[82] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[96] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[98] - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格由7.38元/股调整为7.23元/股[103] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由10.70元/股调整为10.35元/股[103]