公司基本信息 - 公司拟取消监事会，董事会成员由9名调为8名，含3名独立董事、5名非独立董事[2] - 2022年2月10日公司在上海证券交易所科创板上市，发行16,844,092股[3] - 公司注册资本为122,531,446元，已发行股份12,253.1446万股[3][4] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 股东依股份份额获股利等利益分配，连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[6][7] - 股东自决议作出60日内，可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[7][8] 股东大会相关 - 股东大会决定经营方针和投资计划，审议批准董事会报告等[35] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59][18] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[24] - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需提交董事会审议[25] 独立董事相关 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年，连续三次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[30] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[31][32] 利润分配相关 - 公司每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润的10%[38] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[38] 制度修订相关 - 公司拟对《公司章程》部分条款调整，修订事项已通过第二届董事会第十二次会议审议，尚需股东会审议[44] - 公司拟同步修订部分公司治理制度并制定部分新制度，部分制度需提交股东会审议，部分已通过董事会审议[45][46]