董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事[14] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[14] 董事任期与职责 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[11] - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[18] - 特定情形下应召开临时会议[19] - 定期会议变更通知需提前3日发出[21] 议案与决议 - 董事会议案分固定和临时议案[23] - 会议应有过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意[29] - 关联会议及决议有特殊规定[30] 资料保存与责任 - 会议资料保存不少于10年[40] - 违规决议致损，参与董事负赔偿责任[40] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[43]