可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超59,500万元[9][60] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[11][13][17] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于相关均价[27] - 股价连续三十个交易日至少十五个交易日低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[32] - 转股价格修正须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正价有要求[34] - 有条件赎回情形为股价不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[41] - 有条件回售为最后两个计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%[44] - 附加回售为募集资金用途改变[46] - 发行对象为持有上海分公司证券账户投资者，发行方式由董事会确定[50] - 向原股东优先配售比例由董事会协商，余额网下和网上发行，承销商包销[52] - 发行可转债不提供担保，方案有效期十二个月[65][69] 资金用途 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[61] - 补充流动资金及偿还银行贷款投资13,000万元，拟用募集资金13,000万元[61] 会议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，相关议案表决多为7票同意[2][5][8] - 多个发行可转债相关议案尚需提交股东大会审议[6][70] - 董事会同意2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会[115] 激励计划 - 2022年和2024年限制性股票激励计划部分归属条件成就[106][108] - 需作废2022年和2024年限制性股票激励计划已授予未归属股票11.5022万股[109] - 2022年限制性股票激励计划部分激励对象2024年个人绩效考核对应不同归属比例[109] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.38元/股调为7.23元/股[113] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由10.70元/股调为10.35元/股[113]