股东会信息 - 2025年8月4日11点在上海徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室召开股东会[11] - 网络投票起止时间为2025年8月4日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决，推举计票和监票人员[8] - 未填等表决票计为“弃权”，按顺序审议议案[8][6] - 律师见证并出具法律意见书，股东费用自理[8][9] H股发行上市 - 拟发行H股在香港联交所主板上市，股票为普通股，每股面值1元[18][19] - 发行股数不超过发行后总股本25%（超额配售权行使前），董事会有权授予15%超额配售权[23] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，对象包括多种投资者[21][24] - 发行价格协商确定，公开发售与国际配售设“回拨”机制[25][27] - 预计筹资成本待定，需聘请中介机构，由股东会授权选聘[28][29][30] - 有关决议有效期18个月，若获批自动延长至发行完成日[31] - 上市后转为境外募集股份有限公司，成为沪港两地上市公众公司[33] - 募集资金用于技术升级、拓展市场等，董事会可调整用途[35] 公司治理 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[57] - 按规定修订《公司章程（草案）》，涉及多项法规内容[56] - 对6项内部治理制度修订形成草案，需股东会审议[95] - 授权调整制度1和2，修订不影响股东权益[95] 人员安排 - 拟聘任德勤·关黄陈方会计师为H股发行及上市审计机构[99] - 拟提名刘瑾为第二届董事会独立非执行董事[104][106] - 确认发行H股并上市后执行董事和独立非执行董事人选[109] - 调整董事会专门委员会成员，自上市之日起生效[109]