本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-059 顾家家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 顾家家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日以通讯表 决方式召开了第五届董事会第十二次会议。公司于 2025 年 7 月 12 日以电子邮 件等方式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知和会议 资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》； 董事会同意聘任高林先生为公司财务负责人。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。经董事会 审计委员会审核：高林先生忠实诚信，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能 力，不存在《公司法 ...