会议情况 - 2025年7月17日召开会议，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 取消监事会及修订公司章程并废止监事会议事规则议案通过，11票赞成[1] - 修订董事会议事规则议案通过，11票赞成[2] - 修订股东会议事规则议案通过，11票赞成[4] - 修订独立董事工作细则议案通过，11票赞成[5] - 修订董事会审计委员会实施细则议案通过，11票赞成[6] - 修订董事会薪酬与考核委员会实施细则议案通过，11票赞成[7] - 修订董事会提名委员会实施细则议案通过，11票赞成[8] - 修订董事会秘书工作办法议案通过，11票赞成[10] - 另行发出召开股东会通知议案通过，11票赞成[11]