公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 拟修订和制定24项公司治理制度，7项需提交股东大会审议[5] 公司章程修订 - 基于取消监事会，对《公司章程》部分条款进行修订[3] - 修订后《公司章程》及部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[6] 股份相关 - 公司股份总数为106,879,805股，每股面值人民币1元[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东相关 - 股东查阅或索取资料需提供持股种类及数量书面文件，公司核实身份后提供[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长，董事长由全体董事过半数选举产生[39] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权，超股东会授权范围事项提交股东会审议[40] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[44] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任时间不得超过6年[47] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[54] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[54] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[55] - 董事会审议利润分配方案须全体董事过半数表决同意，且二分之一以上独立董事表决同意；监事会须全体监事过半数表决同意；股东大会须出席股东所持表决权二分之一以上通过[57] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[55] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[69]