董事会秘书任职要求 - 需参加上交所专业培训并通过资格考试取得证书[6] - 最近三年受中国证监会行政处罚不得担任[6] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[6] 董事会秘书职责 - 协助董事会加强公司治理机制建设及规范运作[8] - 负责公司信息披露管理事务[9] - 担任投资者关系管理负责人[10] - 负责公司股票及其衍生品变动管理事务[11] 董事会秘书培训 - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[13] - 被上交所通报批评应参加最近一期后续培训[13] 董事会秘书聘任与解聘 - 聘任应及时公告并向上海证券交易所备案相关文件[15] - 解聘应向上海证券交易所报告并说明原因[15] - 有权就被公司不当解聘提交个人陈述报告[16] 董事会秘书相关人员 - 聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表[16] 董事会秘书空缺处理 - 出现特定情形公司应在一个月内终止聘任[16] - 原任离职后三个月内聘任新的[16] - 空缺期间3个月内聘任新的[17] - 空缺超3个月董事长代行职责并在6个月内完成聘任[17] 其他 - 薪酬、考核和奖惩由薪酬与考核委员会确定[19] - 本制度自董事会审议通过生效，原制度同步废止[21]