证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-40 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会 议，于 2025 年 7 月 14 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2025 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、董事会会议审议情况 东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于 2024 年度业绩考核结果的议案》 本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司 2024 年度业绩考核结果，最终得分为 116.83 分。 关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.《关于参与设立华润医药产业投资基金二期暨关联交易的议案》 本议案 ...