业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2954.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 11643.15万元[45] - 假设情形1：2025年亏损，扣非前后净利润与2024年一致，发行后基本每股收益 - 0.39元/股，加权平均净资产收益率 - 3.64%[46] - 假设情形2：2025年实现盈亏平衡，相关指标未给出具体数据[48] - 假设情形3：2025年盈利，扣非前后净利润与2023年一致，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[48] 行业数据 - 2024年非化石能源发电装机占比提升至55%、风电发电量占比超17%，2025年非化石能源发电装机占比提高到60%左右[5] - 2024年全球风电新增装机容量达121.6GW，较2023年增长3.05%[7] - 2025 - 2030年全球风电新增装机容量为981GW，平均每年新增装机容量164GW[7] - 2024年中国新增吊装容量86GW，同比上升11%，陆上风电占比93.5%，海上风电占比6.5%[8] - 2023年中国风电用主齿轮箱市场规模大约为31.36亿美元，预计2030年将达到42.63亿美元[8] 项目建设 - 公司于2024年开启“风电增速器智慧工厂”项目建设，建成后将成我国西部地区唯一大型风力发电增速器研发生产基地[10] - 募投项目推动新产品研产销，完善产品结构[15] - 募投项目建成后成西部唯一大型风电增速器研产基地[20] 股票发行 - 本次发行预计2025年10月底完成，募集资金总额60000万元，发行股份数量21714970股[44] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[30] - 发行对象不超过35名特定投资者[34][35] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 特定对象所认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[38] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过公司第三届董事会第三十三次会议审议[39] - 本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[39] - 股东会就本次发行相关事项作出决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[41] 其他信息 - 公司需补充流动资金满足业务发展，优化资产负债结构[21] - 公司为风电增速器智慧工厂项目储备人才，2024年新增约400名员工[54] - 公司先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[55] - 截至2025年3月31日，公司拥有有效专利203项，其中发明专利31项，实用新型专利158项，外观设计专利14项[55] - 公司风电减速器市场份额位居全国前列，主要客户为风机制造商前10大企业[56] - 2024年度风电增速器已形成规模性收入[56] - 公司制定《募集资金管理办法》，确保募集资金合理规范使用[58] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，明确利润分配规划[60] - 董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，履行多项职责[62] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[63] - 除本次发行外，公司董事会将根据业务情况确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[43]