担保与交易规则 - 公司提供担保、财务资助须经出席董事会会议2/3以上董事同意并决议，不得为关联人提供财务资助[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况之一，应经董事会审议并披露[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人交易金额超30万元的关联交易，应由董事会审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应披露、评估或审计并提交股东会审议[12] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等7种情形下应召开临时会议[14] - 董事会定期会议需提前10日、临时会议需提前3日书面通知全体董事等人员[11] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需在委托书中明确表决意见，一名董事不得接受超两名董事委托[18][20] - 会议表决实行一人一票，以记名投票方式进行[20] - 董事会审议通过提案须全体董事过半数投赞成票，部分事项有额外要求[23] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过[24] - 提案未获通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[25] - 二分之一以上参会董事或两名及以上独立董事可提议延期会议或审议事项[26] 董事会组织架构 - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略委员会，成员为单数且不少于三名[12] - 审计、薪酬与考核、提名委员会成员中过半数应为独立董事，且由独立董事担任召集人[12] - 审计委员会成员应为非高级管理人员董事，至少包括一名会计专业人士，召集人应为会计专业人士[12] 其他规定 - 董事会秘书负责董事会会议日常事务及保管印章[12] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[15] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[26] - 本规则经股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[28]