战略委员会组建 - 公司于2025年7月制定董事会战略委员会工作规则[2][18] - 战略委员会由3名董事组成，设召集人1名[6] 会议规则 - 会议召开需提前三日通知，全体委员一致同意可豁免通知期[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 职责包括研究公司长期发展战略规划并提建议等[9] - 提案提交董事会审议决定[9] 其他事项 - 会议表决方式为举手表决或投票表决[12] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[14] - 会议记录由董事会秘书按档案管理制度保存[16]