股东会审议事项 - 本规则需公司2025年第一次临时股东大会审议通过[3] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[9] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东会审议[11] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东会审议[11] - 提供财务资助被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东会审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东会[17] - 董事会等应在规定期限内召集股东会，否则连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[25] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告方式通知各股东[27] - 确需延期或取消股东会，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[29] 股东会投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[31] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[39] - 董事会工作报告、拟定的利润分配方案和弥补亏损方案等事项由股东会以普通决议通过[39] - 公司增加或者减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，需对除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决情况单独计票披露[40] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权的股东等可公开征集股东投票权[41] - 关联交易事项决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[42] - 股东会选举两名以上董事或独立董事时应实行累积投票制[42] 其他 - 近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元[15] - 会议登记册应载明参加会议人员姓名、身份证号码、持有或代表有表决权的股份数额、被代理人姓名等事项[32] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受股东质询[34] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，过半数董事共同推举一名董事主持；审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持；股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[35] - 会议记录应保存不少于10年[37] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[44] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等信息[45] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律或章程的股东会决议[46] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[48]