证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-089 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营层人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽中草香料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第 ...