本制度尚需股东会审议。 证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-079 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽中草香料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等法律、法规、规范性文件以及《安徽中草香料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 ...