上市与股份 - 公司于2024年9月13日在北交所上市，首次公开发行1719.25万股[7] - 公司注册资本为7698.1929万元[8] - 公司设立时发行股份总数为1920万股，每股金额为1元[13] - 公司已发行股份数为7698.1929万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人李莉持股1470万股，占比76.56%，出资1470万元[13] - 发起人李淑清持股333.3333万股，占比17.36%，出资333.33万元[13] - 发起人范金材持股66.6667万股，占比3.47%，出资66.67万元[13] - 发起人杨登林持股50万股，占比2.60%，出资50万元[13] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助的决议须经全体董事的三分之二以上通过[14] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员在就任确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持本公司股份[21] 股东权利与公司决策 - 股东要求查阅会计账簿、会计凭证，公司认为股东有不正当目的可能损害公司合法利益的，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[26] - 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关机构向法院提起诉讼或自己直接起诉[27][28] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 股东会审议公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[36] - 股东会审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[36] - 股东会审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[36] - 股东会审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[36] - 股东会审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[43] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[43] - 股东会拟讨论董事选举，通知中应披露候选人详细资料[44] - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消提案[45] - 股东会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53][54] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[71] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应十日内召集主持[71] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[72] 人员任职 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 公司职工人数超300人时，董事会成员中应有1名公司职工代表[63] - 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名[87] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[88] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[93] - 未来十二个月内拟对外投资等交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达或超最近一期经审计总资产的30%，视为重大投资计划或重大现金支出[94] - 利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议，需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[95] - 利润分配政策调整议案经董事会审议并提请股东会批准，董事会提出的政策需全体董事过半数通过，股东会审议需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[96] 信息披露与审计 - 公司需在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[92] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[101][108] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[108] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[108][109][110] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[108][109][110] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[112] - 经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过，可修改章程或决议使公司存续[112] - 公司解散，董事应15日内组成清算组清算[112]