国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 使用可转换公司债券部分募集资金 向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称"《自律监管 指引第1号》"）等有关规定，对公司使用可转换公司债券部分募集资金向全资 子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2025年5月6日签发的《关于同意深圳市路维 光电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2025〕979号），公司向不特定对象发行人民币615,000,000.00元的可转换公司 债券，期限6年，每张面值人民币100元，发行数 ...