本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-065 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注销回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2025-067）。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第十一次会议通知和材料。会议于 2025 年 7 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董 事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可 蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于拟注销公司已回购股份的 ...