制度修订 - 2025年7月15日公司审议通过《修订<薪酬与考核委员会议事规则>》[3] 委员会构成 - 薪酬委员会由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任一名，由独立董事担任[8] 职责权限 - 提议制订高级管理人员岗位职责等，经董事会批准执行[12] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准[13] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[13] - 股权激励计划经董事会审议报股东会批准[12] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[14] - 两名以上委员出席方可举行，决议需两人以上同意[17] - 非关联委员过半数通过，不足两人提交董事会[18] - 采用集中审议、依次表决规则[18] - 现场举手表决，通讯签字表决[18] 会议记录 - 由董事会秘书指派记录人员[20] - 记录包含多项内容[20] 决议档案 - 根据表决结果制作单独会议决议[21] - 与会委员签字确认，可书面说明不同意见[21] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[21] 生效解释 - 议事规则由董事会制订，审议通过生效，董事会解释[23]