北京康比特体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京康比特体育科技股份有限公司于 2025 年 7 月 15 日召开第六届董事会第 十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.28《修订<董事会秘书工作细则>》。 证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2025-084 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度修订无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康比特体育科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京康比特体育科技 股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《北京康比特体育科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）并参照国家相关规定， ...